应达利电子股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：837645 证券简称：应达利 主办券商：中信证券 应达利电子股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年05 月27 日 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第二工业区大埔工 业园D 栋一层大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长梁惠萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年04 月24 日以书面形式发出《2016 年年度股东 大会》的会议通知，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履 行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份60,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 5 公告编号：2017-009 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 2 / 5 公告编号：2017-009 (四)审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (五)审议通过《关于2016 年年度利润分配的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (六)审议通过《关于续聘公司2017 年财务审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (七)审议通过《关于公司2016 年年度报告的议案》 3 / 5