技股份有限公司信息披露负责人变动公告（任免情况）.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：安信证券 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 信息披露负责人变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 次会议于2017 年7 月12 日审议并通过： 任免武侠先生为公司信息披露负责人。 武侠，男，1989 年03 月20 日出生，汉族，中国国籍，无境外 永久居留权。大学本科学历，2013 年 7 月毕业于内蒙古科技大学包 头师范学院应用物理专业。2013 年9 月至2015 年7 月，任内蒙古云 谷电力科技股份有限公司生产中心主任；2015 年 8 月至今，任内蒙 古云谷电力科技股份有限公司证券事务代表。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份41,600,221 股，占股份总数的69.22%，会议由 杜宝龙先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 公告编号：2017-039 (二)被任免董监高人员情况 该任命信息披露负责人武侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 经核查，新任信息披露负责人武侠先生非失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原信息披露负责人邱建会因个人原因辞去信息披露负责人职 务,公司董事会同意其辞职申请,现任命武侠先生为新任信息披露 负责人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 原信息披露负责人邱建会不担任公司董事或监事职务,因此本次 聘任对公司董事会、监事会成员人数没有影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 武侠先生具有较丰富的综合管理经验，通过这次调整，有利于公 司发展，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。 三、备查文件 《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 2 / 2