江苏海鸥冷却塔股份有限公司2017年第三次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2017-014 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16 号江苏海 鸥冷却塔股份有限公司办公楼3 楼301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,910,200 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.3106 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席5 人，独立董事许良虎因公缺席会议；副董事长吴 祝平因公缺席会议；董事杨华因公缺席会议；董事施泰磊因公缺席会议。 2、公司在任监事3 人，出席3 人。 3、董事会秘书刘立列席本次会议；副总经理王伟庆、潘伟荣、江仁锡列席本次 会议；助理总经理刘建忠列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 57,902,700 99.9870 7,500 0.0130 0 0.00 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所 律师：赵磊、许迪 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格 合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2017 年8 月11 日