沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-040 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2 、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2 ）会议主持人：公司董事长郭英杰先生； 3 ）现场会议召开时间：2017 年7 月27 日（星期四）下午14:00； （ （ 4 ）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29 号萃华金店中街店六楼会议室 （5 ）网络投票时间：2017 年7 月26 日－2017 年7 月27 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月27 日上午9:00－ 11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2017 年7 月26 日 15:00 至 2017 年7 月27 日 15:00 期间的任意时间； 6 ）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； （ （7 ）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东7 人，代表有表决权的股份77,418,124 股，占上 市公司总股份的51.3792 ％。 1、现场会议出席情况 通过现场投票的股东6 人，代表有表决权的股份77,410,224 股，占上市公司 总股份的51.3739 ％。 2 、网络投票情况 通过网络投票的股东1 人，代表有表决权的股份7,900 股，占上市公司总股 份的0.0052 ％。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的股东3 人，代表有表决权的股份8,091,490 股，占上 市公司总股份的5.3700 ％。 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份8,083,590 股，占上市公司总股 份的5.3647 ％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,900 股，占上市公司总股份的 0.0052 ％。 4 、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、参加或列席了本次会议，北京 金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、冯宁律师对本次会议进行了见 证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，审议通过如下议案： 议案1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式投票表决，具体表决情况如下： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （1）选举郭英杰先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意77,410,230 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898 ％； 其中，中小股东总表决情况：同意8,083,596 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9024 ％。 （2 ）选举李玉昆先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意77,410,230 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898 ％； 其中，中小股东总表决情况：同意8,083,596 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9024 ％。 3 ）选举马俊豪先生为公司第四届董事会非独立董事 （ 表决情况：同意77,410,230 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898 ％； 其中，中小股东总表决情况：同意8,083,596 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9024 ％。 （4 ）选举郭裕春先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同