河南红枫种苗股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：832458 证券简称：红枫种苗 主办券商：国海证券 河南红枫种苗股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年7月19日 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张丹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份48,027,247股，占公司股份总数的77.97%。 1/2 公告编号：2017-049 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》 1.议案内容 关联方张丹拟以持有的公司股权为公司向中信银行股份有限公 司郑州未来路支行申请1000万元综合授信额度提供质押担保。同时， 股东张丹、张茂为此次申请提供保证担保，张丹女士现为公司法定代 表人及控股股东。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。公 司于2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露了《河南红枫种苗股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2017-047）。 2.议案表决结果： 同意股数14,878,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，出席股东张丹(持有股份24,478,872 股)、张茂(持有股份8,670,256股)需回避表决。 三、备查文件目录 《河南红枫种苗股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决 议》 河南红枫种苗股份有限公司 董 事 会 2017年7月20日 2/2