泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股.PDF

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-038 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02 泰豪科技股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股 上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次限售股上市流通数量为 8,269,483 股 ●本次限售股上市流通日期为 2017 年5 月5 日 一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排 （一）本次限售股上市类型 发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。 （二）核准发行情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “泰豪科技”）于2016 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号），核准公 司向胡健发行14,272,042 股股份、向余弓卜发行4,527,682 股股份、向成海林 发行2,427,887 股股份、向李爱明发行328,092 股股份、向郭兆滨发行 328,092 股股份、向张磊发行328,092 股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“宁波杰赢”）发行4,035,543 股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“宁波杰宝”）发行 6,830,509 股股份、向浙江赛盛投资合 伙企业（有限合伙）发行2,003,602 股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企 业（有限合伙）发行 2,003,602 股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有 限合伙）发行 1,821,459 股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限 1 合伙）发行 2,094,678 股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有 限合伙）发行 965,371 股股份、向杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）发 行3,387,914 股股份、向谢建军发行182,157 股股份、向浙江中赢资本投资合伙 企业（有限合伙）发行2,178,790 股股份购买相关资产。 （三）股份登记情况 公司于2016 年2 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股 47,715,512 股，公司股本由 619,245,072 股增至 666,960,584 股。 （四）本次解禁股东的锁定期安排 博辕信息原股东胡健、余弓卜、成海林出具《关于股份锁定期的承诺函》， 承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12 个月不能转让，自12 个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁：自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股 份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资 产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满36 个月且 2018 年度 的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产 所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%；自上市之日起满48 个月且2019 年度的 博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所 获得的泰豪科技股份总数的25.00%；自上市之日起满60 个月且 2020 年度的博 辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，解禁额度为各自因本次发 行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%。每次股份解禁时，如需 实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的泰豪科技股份总数× 当年解禁比例-当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应扣除上述股东因履 行2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数 量小于或等于0