洲际油气股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-056 号 洲际油气股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会 议于2017 年7 月28 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2017 年7 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加 会议的董事7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜亮回避表决。 为优化苏克气田的评价开发方案和提高生产运行管理水平，加快实现苏克气 田的商业价值，公司、Sozak Oil Gas LLP （以下简称“苏克公司”）与法国斯 伦贝谢公司（以下简称“斯伦贝谢”）于2017 年7 月27 日签署了《Schlumberger and Sozak Cooperation Term Sheet on Sozak Program》，斯伦贝谢将以增资方 式向苏克公司投资2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后， 斯伦贝谢将持有苏克公司30%股权。三方将签署具体合同来约定三方的权利和义 务。 根据 2015 年 12 月 18 日公司、苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.签署的《合作开发协议》的相关约定，如苏克公司 欲引入其他第三方投资者，公司在同等条件下享有优先受让权和优先投资权。董 事会同意公司放弃《合作开发协议》约定的优先投资权，同意引入斯伦贝谢作为 苏克公司股东。 本议案须经公司2017 年第四次临时股东大会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作 暨关联交易后续相关事宜的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜亮回避表决。 为保证公司后续参与本次与斯伦贝谢、苏克公司合作并签署相关正式协议 （以下简称“本次交易”）的顺利进行和实施，董事会同意提请股东大会授权董 事会办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1、在股东大会决议有效期内，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文 件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案； 2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合 同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）； 3、如中国证监会或相关监管机构对本次交易提出要求，根据监管机构的要 求对本次交易的方案进行调整； 4、聘请本次交易涉及的中介机构； 5、办理有关本次交易交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律文件； 6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，办理与本次 交易有关的其他事宜； 7、本授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 本议案须经公司2017 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月31 日