浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-046 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋科技”） 第四届董事会第十四次会议于2017年7月17 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵 奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 （一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整本次重组募集配套资金金额的议案》 公司拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”），本次重组方 案包括：（1）台州市金融投资有限责任公司（以下简称“台州金投”） 拟将其持有的台州市金投航天有限公司（以下简称“金投航天”）100% 股权无偿划转至中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动 院”），其中金投航天直接持有公司14,940 万股股份（以下简称“本 次无偿划转”）；（2）公司拟向航天气动院、天津海泰控股集团有限公 司（以下简称“海泰控股”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航 天投资”）、保利科技有限公司（以下简称“保利科技”）发行股份购 1 买彩虹无人机科技有限公司100%股权及航天神舟飞行器有限公司 84%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；（3）同时拟向航天 气动院、航天投资、航天科技财务有限责任公司 （以下简称“航天财 务”）、航天长征国际贸易有限公司（以下简称“航天长征”）、北京航 天宏康信息技术有限公司（以下简称“航天宏康”）、重庆天骄航空动 力有限公司（以下简称“重庆天骄”）、保利科技、中国电子进出口总 公司（以下简称“中电进出口”）和台州金投等9 名特定对象非公开 发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”或“本次配 套融资”）。其中，本次无偿划转与本次发行股份购买资产同时生效、 互为条件。本次募集配套资金以前两项交易为前提条件，但本次募集 配套资金成功与否并不影响前两项交易的实施。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关 于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》 等有关规定的要求，经公司审慎研究并经各认购方书面同意，同时根 据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本次 重组方案中的配套募集资金总额由1,285,000,000.00 元调减至 1,229,096,936.40 元，共调减55,903,063.60 元，彩虹无人机产业 基地建设中基本预备费全部调整为以彩虹无人机科技有限公司自有 资金投入。 本次重组配套募集资金调减后，各认购方认购金额如下： 序号 认购方名称 认购金额 （元） 1 航天气动院 143,474,350.55 2 台州金投 813,021,319.80 3 中电进出口 71,737,175.28 4 航天财务 47,824,783.52 5 重庆天骄 38,259,826.81 6 保利科技 38,259,826.81 7 航天长征 38,259,826.81