海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十次（临时）.PDFVIP

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-188 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四十次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次 （临 时）会议，于2014 年 12 月2 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和 会议议案，于2014 年 12 月5 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任胡耀东先生为公司副总裁的议案》 根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN （杨怀进）先 生提名、公司提名委员会审核，聘任胡耀东先生为公司副总裁，任期至第五届董 事会届满（简历详见附件一）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于聘任邱新先生为公司副总裁的议案》 根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN （杨怀进）先 生提名、公司提名委员会审核，聘任邱新先生为公司副总裁，任期至第五届董事 会届满（简历详见附件一）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于聘任邵爱军先生为公司副总裁的议案》 根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN （杨怀进）先 生提名、公司提名委员会审核，聘任邵爱军先生为公司副总裁，任期至第五届董 事会届满（简历详见附件一）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于公司副总裁曹敏先生基本薪酬的议案》 公司拟给予副总裁曹敏先生人民币100万元/年的基本薪酬（税前）。 发放形式为：按月发放。 独立董事对此发表独立意见。 1 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于公司副总裁胡耀东先生基本薪酬的议案》 公司拟给予副总裁胡耀东先生人民币100万元/年的基本薪酬（税前）。 发放形式为：按月发放。 独立董事对此发表独立意见。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于公司副总裁邱新先生基本薪酬的议案》 公司拟给予副总裁邱新先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。 发放形式为：按月发放。 独立董事对此发表独立意见。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过《关于公司副总裁邵爱军先生基本薪酬的议案》 公司拟给予副总裁邵爱军先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。 发放形式为：按月发放。 独立董事对此发表独立意见。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2014 年12 月5 日 2 附件一 高级管理人员简历 1、胡耀东先生 胡耀东，男，工商管理硕士学位。曾任职于关岛银行；金边的柬埔寨湄公航 空创始人、董事兼财务总监；金边KPS 公司顾问；台北/ 旧金山CodaWorks 的 顾问；美国旧金山加拿大帝国商业银行，国际市场无线技术和移动数据产业部高 级分析师；美国丹佛加拿大帝国商业银行，国际市场半导体和光学组件产业研究 分析部经理；香港凯万亚洲有限公司亚洲投资银行部执行董事；纽约里根有限责 任公司顾问；香港马斯葛集团有限公司执行董事及其台湾子公司山阳科技股份有 限公司总裁。 2、邱新先生 邱新，男，1974 年出生，EMBA 在读。曾任无锡市包装总公司销售经理； 无锡尚德电力公