湖南鑫泰麻床垫股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：838083 证券简称：鑫泰股份 主办券商：财富证券 湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月11 日，以电话的方式 进行通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月17 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席李利民先生 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，无人缺席本次监事会 会议。 二、议案审议情况 公告编号：2017-019 （一）审议通过《2017 年半年度报告》议案 1、议案内容 详见2017 年7 月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（）披露的公司《公司 2017 年半年度报告》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1）《公司2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）《公司2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统的各项规定，未发现《公司2017 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司2017 年半年度报告》真实地 反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3）提出本意见前，未发现参与《公司2017 年半年度报告》编制 和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-019 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《湖南鑫泰麻床垫股份有限公司第一届监 事会第四次会议决议》 湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 监事会 2017 年7 月17 日