2017 年第四次临时股东大会会议通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：833851 证券简称：先通医药主办券商：招商证券 北京先通国际医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公 司章程》的有关规定。 ( 四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 07 月29 日上午 9 时 结束时间：2017 年 07 月29 日上午 12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1 / 3 公告编号：2017-043 1.股权登记日持有公司股份的股东。 2.本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月24 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会 议参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于签署附生效条件的北京先通国际医药科技股份有 限公司股票发行认购协议之补充协议 的议案》； 2 、关于 北京先通国际医药科技股份有限公司股票发行方案(修 订稿) 的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书(见附件）、营业执照复印件和出 席者身份证办理登记；（2 ）个人股东持本人身份证、证券账户卡、 持股凭证办理登记；（3 ）代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4 ）办理登记手续，可用 信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 2 / 3 公告编号：2017-043 (二)登记时间:2017 年 7 月28 日上午 9 时 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邹湘红 电话：010 传真：01084920734 邮箱：sinotau@ (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理 (三) 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京先通国际医药科技股份有限公司第 一届董事会第十次会议决议》。 北京先通国际医药科技股份有限公司