中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2010-013 中国神华能源股份有限公司中国神华能源股份有限公司 中国神华能源股份有限公司中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告第一届董事会第四十二次会议决议公告 第一届董事会第四十二次会议决议公告第一届董事会第四十二次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司 （“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一届董事会第四十二次会议于 2010年4月19日以书面方式发出通 知，于 2010 年 4 月 29 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式 召开。会议应到董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和 《中国神华能源股份 有限公司章程》的规定。 会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案： 一、审议并通过 《关于中国神华能源股份有限公司 2010 年第一季度报告 的议案》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议并通过 《关于确定公司第二届董事会董事候选人的议案》 董事会审议并批准： 1、以下人员为公司第二届董事会董事候选人：执行董事候选人张喜武、张 玉卓、凌文，非执行董事候选人韩建国、刘本仁、谢松林；独立非执行董事候选 人贡华章、郭培章、范徐丽泰。 2、同意将公司董事会换届的议案提请公司 2009 年度股东周年大会审议。 3、选举产生第二届董事会董事之前，第一届董事会继续履行职责，直至公 司 2009 年度股东周年大会结束。 1 4、按照公司章程规定，公司第二届董事会董事任期三年 （2010 年 6 月 18 日至2013 年 6 月 17 日），任期届满可以连选连任。 公司全体独立非执行董事发表了同意公司第二届董事会董事候选人（包括独 立非执行董事候选人）的独立意见。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明请见本公告附件。各位董事候选 人（包括独立非执行董事候选人）简历请见与本公告同时刊发的公司 2009 年度 股东周年大会通知。 附件：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2010 年 4 月 29 日 2 附件：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明 中国神华能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国神华能源股份有限公司董事会现就提名贡华章、郭培章、范徐 丽泰为中国神华能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人与中国神华能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国神华能源股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合中