中国有色金属建设股份有限公司第七届董事会第57次会议决.PDF

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-039 中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第57 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2016 年9 月13 日以通讯方式召开了第七届董事会第57 次会议， 应参加董事9 人，实际参加董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议： 一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十 五冶金建设集团有限公司签订南方铝安装工程合同的议案》 同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订南方铝《安装工程合同》， 按照合同规定，由中国十五冶金建设集团有限公司负责公司南方铝项目阳极区、 焙烧区、铸造区及码头区的设备安装工程。合同总金额为193,544,499 元人民币。 （关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4 人回避表决） 二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国有 色集团借款5 亿元的议案》 同意公司向公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司借款5 亿元人民币， 借款期限1 年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。（关联方董事张克利、 武翔、王宏前、张向南4 人回避表决） 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构的议案》 根据审计委员会的提议，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，审计费用为91 万元人民币。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构的议案》 根据审计委员会的提议，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016 年度内部控制审计机构，审计费用为83 万元人民币。 上述四项议案均需提交公司临时股东大会审议。公司召开股东大会的具体时 间，将另行通知。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2016 年9 月13 日