浙江汀兰商贸股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正证券 浙江汀兰商贸股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 一、 会议召开情况 浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第七次会议于2017年6月13 日在公司会议室召开。会议应到董事5 名，实到5名。本次会议由董事长许奕先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补充确认新增公司经营范围的议案》； 议案内容：2017 年4 月10 日，公司向嘉兴市工商行政管理部门 提交了《公司登记（备案）申请书》，申请变更公司经营范围。在公 司原有的经营范围上拟增加“氢气、环己烷、乙醛、乙醚、四氢呋喃、 二硫化碳、石油醚、二氯乙烷、苯、甲苯(毒）、甲醇、乙醇、正戊醛、 正丁醛、丁酮(毒）、丙酮(毒）、哌啶、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯 酸乙酯、丙烯酸异辛酯、醋酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙腈、三乙胺、 环氧树脂、香蕉水、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丁醇、正丁醇、 正戊醇、正庚醛、环己酮、异丁酸、异丙醇、乙酸乙烯酯、四亚乙基 公告编号：2017-016 五胺、丙烯酸丁酯、N.N-二甲基酰胺、松香水、硫磺（爆）、保险粉、 甲醇钠、锌粉、双氧水（爆）、高氯酸、高锰酸钾（爆、毒）、硝酸钠 （爆）、硝酸钾、硝酸银（爆）、过硫酸铵、过硫酸钠、漂白粉、铬酸 酐、重铬酸铵、重铬酸钾、亚硝酸钠、过氧化二异丙苯、环氧氯丙烷、 对硝基甲苯、苯酚、邻甲酚、对甲酚、间甲酚、硫酸汞、氟化钠、二 氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、对苯二酚、对苯二胺、硫 脲、硝酸（爆）、硫酸（毒）、四氯化锡、五氧化二磷、甲酸、盐酸（毒）、 氢佛酸、溴水、三氯化锑、磷酸、亚硫酸氢钠、三氯化铁、冰醋酸、 醋酸酐、丙烯酸、正丁酸、1.2-乙二胺、二乙醇胺、苯酐、顺丁烯二 酸酐、片碱、液碱、氢氧化钾、硫化钠、佛化氢铵、甲醛、次氯酸钠、 氯化锌、丙烯”。 2017 年4 月12 日，公司取得了变更经营范围后的营业执照。由 于公司办理经营范围变更时未经合法程序对经营范围变更进行审议， 现对经营范围变更进行补充审议。 回避表决：本议案不涉及回避表决。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充确认修改公司章程的议案》； 议案内容：2017 年4 月10 日，公司向嘉兴市工商行政管理部门 提交了《公司登记（备案）申请书》，申请变更《公司章程》。将 《公 司章程》第十二条进行修改。 修改前第十二条内容为：“经依法登记，公司的经营范围：化工 产品及其原料、塑料制品及其原辅料、针纺织品及其原辅料、日用百 货、五金电器、机电产品、服装、服饰制品、床上用品、服装辅料、 公告编号：2017-016 皮革制品、革皮、工艺品、鞋帽、箱包、办公用品、文体用品的销售、 货物进出口、技术进出口。（依法需经批注的项目，经相关部门批准 后方可开展活动）。” 修改后第十二条内容为：经依法登记，公司的经营范围化工产品 及其原料、塑料制品及其原辅料、针纺织品及其原辅料、日用百货、 五金电器、机电产品、服装、服饰制品、床上用品、服装辅料、皮革 制品、革皮、工艺品、鞋帽、箱包、办公用品、文体用品的销售、货 物进出口、技术进出口;氢气、环己烷、乙醛、乙醚、四氢呋喃、二 硫化碳、石油醚、二氯乙烷、苯、甲苯(毒）、甲醇、乙醇、正戊醛、 正丁醛、丁酮(毒）、丙酮(毒）、哌啶、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯 酸乙酯、丙烯酸异辛酯、醋酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙腈、三乙胺、 环氧树脂、香