海外监管公告 - 浙江沪杭甬高速公路有限公司.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0576 ） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）在上海證券交易所網 站刊登的浙商證券關於第二屆董事會第二十六次會議決議公告 ，僅供參閱。 相關公告內容同時於公司網站www.zj 刊載 。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 詹小張 董事長 中國杭州 ，二零一七年八月八日 於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括 ：詹小張先生 、程濤先生和駱鑒湖女士； 本公司各位非執行董事包括 ：汪東杰先生 、戴本孟先生和周建平先生 ；本公司各 位獨立非執行董事包括 ：周軍先生 、貝克偉先生和李惟琤女士 。 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-005 浙商证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次会议于 2017 年 7 月 27 日以书面方式通知全体董事，于 2017 年 8 月 7 日下午 16 点 30 分在浙商证券 11 楼会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中姚慧亮、蒋洪、王宝桐三位董 事因公务出差，以通讯方式出席会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席会议。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 各位董事一致同意詹小张先生辞去董事长、董事、董事会战略发 展委员会主席职务，选举吴承根先生担任公司董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 1 各位董事一致同意吴承根先生辞去总裁职务，同意聘任王青山先 生担任总裁。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于提名王青山先生为非独立董事候选人的议 案》。 各位董事一致同意提名王青山先生为公司非独立董事候选人，提 交股东大会选举。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 各位董事一致同意公司《关于修改公司章程的议案》的各项内容， 同意提交股东大会审议。章程修正案见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议 案》。 各位董事一致同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会，同意 组织召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于选举王青山先生 为非独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2