人民网股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-028 人民网股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2016 年11 月28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。公司7 名董事现场出席本次会议,董事胡锡进先生、独立董事 陈利民先生和李响先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次 会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司 章程》 （以下简称 “《公司章程》”）及其他内部制度的规定。会议 审议并通过了以下议案： 1、关于提名人民网股份有限公司第三届董事会董事候选人的议 案。 表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事会同意提名王一彪先生、牛一兵先生、张忠先生、胡锡 进先生、余清楚先生、罗华先生、唐维红女士、宋丽云女士、李响先 生 （独立董事）、施丹丹女士 （独立董事）、刘凯湘先生 （独立董事） 和涂子沛先生 （独立董事）为公司第三届董事会董事候选人。 1 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为：董事候选人的 任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备 担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系； 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位； 其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案须提交股东大会审议，其中独立董事候选人尚须经上海证 券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董 事。上述候选人简历请详见本公告附件1。相关 《独立董事提名人声 明》及《独立董事候选人声明》与本公告同时登载于上海证券交易所 网站。 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 《公司章程》部分条款的详细修改情况请参考本公告附件2，修 改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 3、关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意于2016 年12 月14 日召开公司2016 年第二次临 时股东大会，相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网 站。 特此公告。 附件1：公司第三届董事会董事候选人简历 附件2：《公司章程》部分条款的修改情况 2 人民网股份有限公司 董 事 会 2016 年11 月29 日 3 附件1：公司第三届董事会董事候选人简历 王一彪：男，汉族，1964 年4 月出生，湖南衡南人，中共党员， 中国人民大学哲学系毕业，研究生学历，哲学硕士学位。2000 年 8 月至2004 年6 月任中宣部宣传教育局企业处正处级副处长、处长； 2004 年6 月至2008 年6 月任中宣部政策法规研究室副主任；2008 年 6 月至2014 年12 月任中宣部政策法规研究室巡视员、副主任；2014 年12 月至2015 年6 月任人民日报社秘书长；2015 年6 月至2016 年 6 月任人民日报社编委委员、秘书长；2016 年6 月至2016 年11 月任 人民日报社编委委员、副总编辑、秘书长；2016 年11 月至今任人民 日报社编委委员、副总编辑。2016 年1 月至今任公司董事长。 牛一兵：男，中国国籍，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员， 高级记者。毕业于南开大学社会学系。