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海国实 NEEQ :400005 海国投实业股份有限公司（Hai Guo Investment and Industry Co.,Ltd ） 年度报告 2015 第1 页，共109 页 公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共109 页 海国投实业股份有限公司 2015 年度报告 目录 第一节声明与提示 5 第二节公司概况 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节管理层讨论与分析 10 第五节重要事项 15 第六节股本变动及股东情况 15 第七节融资及分配情况 18 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 18 第九节公司治理及内部控制 22 第十节财务报告 25 第3 页，共109 页 海国投实业股份有限公司 2015 年度报告 释义 释义项目 释义 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 海国投实业股份有限公司章程 公司、本公司 海国投实业股份有限公司 百福源、百福源公司 海口百福源贸易有限公司 霖洲农业、霖洲公司 海口霖洲农业有限公司 学校 海南国科园实验学校 佰世和盛 海南佰世和盛文化传媒股份有限公司 第4 页，共109 页 海国投实业股份有限公司 2015 年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 1、本公司董事会及董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 3、北京兴华会计师事务所对公司出具了无保留意见带强调事项审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 是 其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 （一）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 总经理暂缺； 董秘正办理离职手续。 （二）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 陈勉董事因长期联系不上未出席会议 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变 否 化：