辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2008-022 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 丹东曙光实业有限责任公司以土地、房屋向本公司控股子公司丹 东黄海汽车有限责任公司单方增资； 公司收购辽宁曙光集团有限责任公司持有的丹东曙光专用车有 限责任公司股权。 一、关联交易概述 1、丹东曙光实业有限责任公司（以下简称“丹东实业”）以36.8 万平方米土地和 61,249 平方米房屋向本公司控股子公司丹东黄海汽 车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）单方增资。增资后，丹东 黄海的注册资本变更为人民币 67,971 万元，其中，公司占 53.86%， 丹东实业占 42.91% ，辽宁黄海汽车（集团）有限责任公司（以下简 称“辽宁黄海”）占3.23% 。 2 、公司以自有资金 366.4 万元收购辽宁曙光集团有限责任公司 （以下简称“曙光集团”）持有的丹东曙光专用车有限责任公司（以 1 下简称“专用车公司”）2.21%股权。股权转让后，公司将持有专用车 公司 100%的股权。 辽宁曙光集团有限责任公司是本公司的大股东，丹东实业是曙光 集团的控股子公司，都是公司的关联人，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 公司五届二十次董事会审议通过了《关于丹东曙光实业有限责任 公司以土地和房屋向丹东黄海汽车有限责任公司单方增资的议案》和 《关于收购辽宁曙光集团有限责任公司持有的丹东曙光专用车有限 责任公司股权的议案》，关联董事李进巅、李海阳、李德武、于红回 避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的 独立意见。 《关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海汽 车有限责任公司单方增资的议案》尚须获得股东大会的批准，与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、丹东黄海 丹东黄海汽车有限责任公司成立于 2002 年 11 月 20 日，注册地 址：丹东市振兴区黄海大街 544 号，注册资本：47389 万元人民币， 法人代表：李海阳，经营范围：制造、销售汽车（不含小轿车）、汽 车及零部件。截止 2008 年 5 月 31 日，丹东黄海的总资产179,743.58 万元；净资产 59,456.18 万元（经评估），是公司的控股子公司。 2 、曙光集团 辽宁曙光集团有限责任公司成立于 2002 年 7 月 5 日，注册地址： 沈阳市浑南新区天赐街七号，注册资本：9600 万元人民币，法人代 2 表：李进巅，经营范围：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造，是 公司的大股东。 3、丹东实业 丹东曙光实业有限责任公司成立于 2005 年 7 月22 日，注册地址： 丹东市沿江开发区 A 区 8 号楼 2 幢 301 室，注册资本：1000 万元人 民币，法人代表：李兴来，经营范围：生产、销售：汽车车桥、汽车 底盘及零部件，销售建筑装饰材料、钢材、水泥、铝型材、塑料制品， 是公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司的控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 1、丹东实业拥有的 36.8 万平方米土地和 61,249 平方米房屋建筑 物位于丹东市振兴区黄海大街，毗邻风景秀丽的鸭绿江畔和滨江景观 路，地理位置优越，区域内基础设施完善（七通一平），具有较大的 升值空间。 2 、专用车公司是公司控股子公司，主要生产汽车零部件，注册 资本 4533 万元，其中公司占 97.79%，曙光集团占2.21% 。截止2008 年 6 月 30 日，专用车公司的净资产为 165,801,656.69 元。2008 年上 半年专用车公司实现主营收入 70,968,152.18