600283钱江水利2013年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-024 钱江水利开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 重要内容提示 (一) 本次会议无否决或修改提案的情况。 (二) 本次会议无新提案提交表决。 二、 会议召开的情况 1. 召开时间：2013 年6 月14 日（星期五）上午9:30 。 2. 召开地点：杭州市三台山路3 号公司多功能厅。 3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会 5. 会议主持人：董事长何中辉先生 6. 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程 的规定。 三、 出席情况 本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 18 人， 代表股份 138410510 股，占公司总股本285330000 股的48.51%，其中：出席现 场会议的股东( 股东代理人)3 人，代表股份 138094305 股，占公司总股本 285330000 股的48.40% ；参加网络投票的股东15 人，代表股份316205 股, 占公 司总股本285330000 股的0.11% 。 1 四、提案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场和网络总表 决情况与结果如下： (一) 通过 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 表决情况：同意 138211110 股，占本次会议有表决权股份总数的 99.86% ； 反对74300 股，占本次会议有表决权股份总数的0.05 ％；弃权125100 股，占本 次会议有表决权股份总数的0.09 ％。 (二) 经逐项审议，通过 《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案 的议案》。 此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公 司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的 122017261 股本公司股份不计入总有效表决权股份。 1. 发行股票的种类和面值 表决情况：同意股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权 股份的 98.78% ；反对72100 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股 份的0.44 ％；弃权127300 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份 的0.78 ％。 2. 发行方式和发行时间 表决情况：同意股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权 股份的98.78% ；反对72100 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股 份的0.44 ％；弃权127300 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份 的0.78 ％。 3. 发行对象及其与公司的关系 表决情况：同意股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权 股份的 98.78% ；反对72100 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股 份的0.44 ％；弃权127300 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份 2 的0.78 ％。 4. 定价基准日 表决情况：同意股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权 股份的 98.78% ；反对72100 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股 份的0.44 ％；弃权127300 股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份 的0.78 ％。 5. 发行价格或定价原则 表决情况：同意股，占除关联股东外出席会议股东所持有表决权 股份的 98.78% ；反对72100 股，占除关联股东外