上海上讯信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2016-033 证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海上讯信息技术股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于 2016 年 7 月29 日召开了第一届董事会第十次会议。 审议通过了《 关于修 订公司章程的议案》， 议案尚需提交公司股东大会审议。 一. 《公司章程》修订情况 原文： 第一百一十条 (二)下列交易事项，应当提交董事会审议批准： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 依据； 2.交易的成交金额(含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产 的10%以上，且绝对金额超过500 万元； 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 上，且绝对金额超过100 万元； 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500 万元； 1 公告编号：2016-033 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 现修改为： 第一百一十条 (二)下列交易事项，应当提交董事会审议批准： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20% 以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 依据； 2.交易的成交金额(含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产 的20% 以上，且绝对金额超过2000 万元； 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以 上，且绝对金额超过500 万元； 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的20% 以上，且绝对金额超过2000 万 元； 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的20% 以上，且绝对金额超过500 万元。 二. 备查文件 《上海上讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 2 公告编号：2016-033 董事会 2016 年7 月29 日 3