九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决.PDFVIP

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-034 转债代码：110034 转债简称：九州转债 九州通医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2017 年4 月23 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开 第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度财务决算报告的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度利润分配预案的议案》； 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业 收入（合并报表）61,556,839,885.98 元，实现净利润（合并报表）为 904,340,294.51 元，其中归属于母公司股东的净利润为876,741,815.27 元；2016 年度公司（母公司）实现净利润 531,983,131.90 元，提取法定公积金 10%即 53,198,313.19 元后，可供股东分配的利润为478,784,818.71 元，加上2015 年 1 年末未分配利润余额 1,570,736,189.51 元，减去对所有者（或股东）的分配 271,111,226.42 元，本次可供股东分配的利润为1,778,409,781.80 元。 鉴于公司经营规模持续扩大，尤其是消费品业务的快速增长，所需的运营资 金不断增加；同时公司为抓住目前行业政策的良好机遇，加快并购地市级医药公 司，以完善公司的全国性医药分销与物流配送网络；再次，根据公司发展战略， 公司将持续加大对中高端医院业务的开拓力度，而医院应收账款账期普遍较长， 对资金的需求量也相应较大。为此，董事会同意公司 2016 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。 独立董事意见：我们认为：公司董事会提出的2016 年度不进行利润分配， 也不以资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法 规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。 因此，我们同意公司董事会做出的在2016 年度拟不进行现金分红，也不以资本 公积转增股本的利润分配预案，并同意提交公司2016 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2016 年度工作报告的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年年度报告及摘要的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、《关于九州通医药集团股份有限公司2017 年第一季度报告（全文及正文） 的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的 2 议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度履行社会责任报告的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。 9、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审