佳木斯造纸股份有限公司二届十七次董事会议决议公告.PDF

证券代码：000699证券简称：佳纸股份 公告编号：2002-004 佳木斯造纸股份有限公司 二届十七次董事会议决议公告 佳木斯造纸股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2002 年4 月20 日在公司701 会议室召开，应到董事13 人，实 到 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经过 充分研究和讨论，一致通过并形成如下决议： 1．审议通过了公司2001 年度报告及报告摘要。 2 ．审议通过了公司2001 年度利润分配方案。 经利安达信隆会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净 利润83 元，加年初未分配利润03 元，可供 股东分配的利润86 元，累计资本公积金232466108.67 元。鉴于公司现状及发展的需要，董事会拟定2001 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上须提交年度股 东大会审议。 ．审议通过了公司2002 年度利润分配预案。董事会拟定公 司2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 4 ．审议通过了公司章程部分条款修改预案，此议案须提交 2001 年度股东大会审议（章程修改条款见附件）。 1 5 ．审议通过了调整公司董事及提名独立董事候选人的议 案。 因工作变动和本人申请，潘德海先生、程树敏先生、姜延 学先生、王启凤先生不再担任董事职务，其辞职生效时间为本 公司股东大会审议通过之日。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》，为完善公司治理结构，规范公司运作，经公司董事会 研究，提名刘晋浩先生、王兆君先生、王跃先先生、赵卓娅女 士为公司独立董事候选人。以上四位独立董事候选人将提交公 司2001 年度股东大会审议（独立董事候选人简介、独立董事的 提名人声明、独立董事候选人公开声明见附件）。 6 ．审议通过了公司独立董事津贴及有关费用事项的议案。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的有关规定，董事会拟给予每位独立董事每年 18000 元 的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按 公司章程依法行使职权所需费用，可在公司据实报销。本议案 将提交股东大会审议。 公司2001 年度股东大会的召开时间和审议事项另行通知。 根据深交所上市规则第九章特别处理的有关规定，因公司 连续两年业绩亏损，股票交易自年报披露日起作ST 处理，特别 处理后的股票简称为ST 佳纸，股票代码000699 不变。 2 特此公告。 佳木斯造纸股份有限公司董事会 二○○二年四月二十日 附件：1．佳木斯造纸股份有限公司章程修改预案 2 ．独立董事候选人简介、独立董事提名人声明、独立董 事候选人公开声明 附件1 关于修改佳木斯造纸股份有限公司 章程的预案 根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司发展实际，特对公司章程部分条款 修改如下： 原：第十八条 公司的内资股，在深圳证券登记有限公司 集中托管。 3 改：第十八条 公司的内资股，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司集中托管。 原：第三十三条 ……深圳证券结算登记有限公司……。 改：第三十三条 ……中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司……。 原：第三十五条㈥款⑶中期报告和年度报告 改：第三十五条㈥款⑶季度报告、中期报告和年度报告