关于全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的公.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-53 中航地产股份有限公司 关于全资子公司与天虹商场股份有限公司间 关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）拟与天虹商 场股份有限公司（以下简称“天虹股份”）签订《物业管理委托合同》，由中航物 业受托为天虹股份持有的天虹总部大厦地下负一至负四层，地上一层大堂、九层 至二十层写字楼及二十层天面的部分面积提供物业管理服务。根据前述协议约定， 天虹总部大厦物业管理服务期限为5 年，预计相关费用总收入约3,500 万元。 天虹股份和公司的控股股东均为中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深 圳中航”），因此本次交易构成公司关联交易。 2017 年8 月11 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全 资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的议案》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。关联董事石正林、汪名川、曾军、钟思均回避了对该议案的表决，由 非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。公司独立董事对此次关联交易进 行了事前审查并发表了独立意见。 本次交易事项不需要提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。 二、交易双方基本情况 （一）天虹商场股份有限公司 1、天虹股份成立于 1984 年5 月2 日，注册地址为深圳市南山区中心路（深 圳湾段）3019 号天虹大厦9-14 楼、17-20 楼，法人代表为高书林，注册资本为人 民币捌亿零贰拾万元整，经营范围是：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、 饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建 材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售 1 及相关配套服务；酒类的批发和零售(凭《广东省酒类批发许可证》经营)；金银 珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、 《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许 可证》经营）；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经 营的需凭许可证经营）；自有物业出租。在线数据处理与交易处理业务。 2、股权结构：天虹股份是在深圳证券交易所上市的连锁零售企业，股票代码 为002419。深圳中航持有天虹股份43.4%股权。 3、关联关系：天虹股份和公司的控股股东均为深圳中航，因此天虹股份与公 司存在关联关系。 4、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2016 年 1,475,802.57 559,315.13 1,727,295.84 52,411.06 是 2017 年3 月1,407,991.56 581,597.34 475,127.09 22,285.22 否 （二）中航物业管理有限公司 1、中航物业成立于1992 年3 月25 日，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚 达大厦八楼、九楼，法定代表人为石正林，注册资本为人民币伍仟万元整，经营 范围是：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、 绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机 电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的 后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营， 执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管 理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务； 家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售；汽车租赁； 酒店管理；票务代理；为公园和游览景区提供管理服务；金属材料销售。许可经 营项目：劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申 办）；食用油、烟、酒类销售