北京零点有数数据科技股份有限公司第一届监事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：870941 证券简称：零点有数 主办券商：华林证券 北京零点有数数据科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月15 日，以电话、电子 邮件方式发出。 2、会议召开时间：2017 年4 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会 6、会议主持人：李国良 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席会议 监事3 人，实际出席会议监事3 人，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 公告编号：2017-010 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 年报及其摘要的具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让 系统（）披露的 《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-012）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 公告编号：2017-010 （三）审议通过《关于公司2016 年度财务决算的议案》 1、议案内容 《公司2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2017 年度财务预算的议案》 1、议案内容 《公司2017 年年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案》 公告编号：2017-010 1、议案内容 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司2016 年度拟不 进行利润分配。具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统 （ ）披露的《公司2016 年度利润分配预案》（公告 编号：2017-014） 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。