北京铁血科股份.PDF

公告编号：2017-016姓 证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：东方花旗 北京铁血科股份 2016 度股东大决议告 本及董全体成员保证告内容的真实准确和完整，没虚假记载误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性准确性和完整性担个别及连带法律任 一议召开和出席情况 (一)议召开情况 1.议召开时间2017 4 10 日 2.议召开地点北京市海淀区棱街 18 创富大厦 18 层铁血科议 室 3.议召开方式现场 4.议召集人董 5.议持人董长蒋磊先生 6.召开情况合法合规合章程性说明 已于2017 3 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台 刊登了北京铁血科股份2016 度股东大通知告，本次议的 体内容参见述告本次股东大的召集召开议案审议所履行的程序符 合法等关法律行政法规部门规章规范性文件和章程的 关规定 ()议出席情况 出席本次股东大的股东包括股东授权托代表共9 人，持表决权的 股份25,978,007 股，占股份总数的43.31% 议案审议情况 ( ) 2016 一 审议通过 度董工作报告 1 / 6 公告编号：2017-016姓 1.议案内容 根据法章程等规定，董向股东大作2016 度董工作报告 2.议案表决结果 意股数25,978,007 股，占本次股东大表决权股份总数的100.00%反 对股数0 股，占本次股东大表决权股份总数的0.00% 弃权股数0 股，占本 次股东大表决权股份总数的0.00% 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易项 ( ) 2016 审议通过 度监工作报告 1.议案内容 根据法章程等规定，监向股东大作2016 度监工作报告 2.议案表决结果 意股数25,978,007 股，占本次股东大表决权股份总数的100.00%反 对股数0 股，占本次股东大表决权股份总数的0.00% 弃权股数0 股，占本 次股东大表决权股份总数的0.00% 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易项 ( ) 2016 审议通过 度报告全文及摘要 1.议案内容 详见2017 2 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的2016 度报告2016 度报告摘要 2.议案表决结果 意股数25,978,007 股，占本次股东大表决权股份总数的100.00%反 对股数0 股，占本次股东大表决权股份总数的0.00% 弃权股数0 股，占本 次股东大表决权股份总数的0.00% 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易项 2 / 6 公告编号：2017-016姓 ( ) 2016 四审议通过 度务决算报告 1.议案内容 根据法章程等规定，董向股东大作2016 度务决算报告 2.议案表决结果 意股数25,97