南宁千年工艺股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券 南宁千年工艺股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月1 日9 时30分 结束时间：2017年6月1 日11时30分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1 / 4 公告编号：2017-011 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年5月25 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点： 南宁市迎凯路19号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自 治区南宁市分行申请不超过500万元授信贷款的议案》。 （二）审议 《关于公司拟将位于南宁市经济技术开发区迎凯路 19号的不动产抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治 区南宁市分行作为贷款担保的议案》 （三）审议《关于关联方拟为公司向银行贷款提供保证的关联担 保的议案》 以上议案内容详见 2017年5月16 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 （）披露的公司 《第一届董 事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-009)，《关于关联方 拟为公司向银行贷款提供保证的关联担保公告》(公告编号： 2017-010)。 2 / 4 公告编号：2017-011 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有 效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会 议的，法定代表人须持有法人股东营业执照 （非企业法人股东，提供 主体资格证照）复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书 （加 盖公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手 续。其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出 席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、 股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原 件办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人 须持有法人股东营业执照 （非企业法人股东，提供主体资格证照）复 印件 （加盖公章）、授权委托书 （加盖公章）、代理人身份证或者其 他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。 5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真 方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年6月1 日上午 9 时至 9 时 30 分。 （三）登记地点: 南宁千年工艺股份有限公司董秘办公室。 四、其他