南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-013 主办券商；中信证券 证券代码：871642 证券简称：通易航天 南通通易航天科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议召开和出席情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公 司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 18 日上午9:00 时在 公司二楼会议室以现场形式召开。会议通知于 2017 年 7 月 12 日以书 面方式专人直接送达各位董事。本次会议由董事长张欣戎先生主持， 会议应出席的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》和《南通通易航天科技 股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与深圳禾木融资租赁有限公司开展融资 租赁业务的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会 审议。 1、议案内容：为了满足公司经营，公司拟以自有机器设备通过 售后回租的融资租赁方式向深圳禾木融资租赁有限公司融资 500 万元，融资租赁期限为二年。本次融资用于补充公司流动资 公告编号：2017-013 金。详见公司于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《南通通易航天科技股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号；2017-0 14 ) 。 2 、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 4 、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保的议案》，并 提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 1、议案内容：通易航天拟以自身机器设备通过售后回租的融资 租赁方式，向深圳禾木融资租赁有限公司融资 500 万元，为保 证本次融资的顺利履行，张欣戎及朱佳妹为本次融资租赁事项 提供信用担保，公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司以 其持有的公司 1,000,000股股票提供质押担保。详见公司于2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《南通通易航天科技股份有限公司关于关联方为公司融资 租赁担保的公告》（公告编号：2017-015) 。 2 、表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联方张欣戎先生回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 公告编号：20 17-013 本议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于子公司向关联方购买车辆的议案》，并提请公 司 2017 年第一次临时股东大会审议。 、议案内容：本公司控股子公司上海自图新材料科技有限公司 I 以现金方式按市场价格向关联方上海九天橡胶制品有限公司买 一辆二手别克商务用车。详见公司于 2017 年 7 月 20 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南通通易航 天科技股份有限公司关于