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博深工具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-071
博深工具股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”）第四
届董事会第十一次会议于2017 年7 月25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2017 年7 月21 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员
发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9 人，
实际参加表决的董事9 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于投资建设轨道交通制动装置材料工程实验室的议案》；
按照公司围绕五金工具、轨道交通装备、涂附磨具三大产业开展业务的发展
战略，为提升公司轨道交通装备零部件产品的研发能力，加快轨道交通业务板块
的发展，决定投资6,131.00 万元建设轨道交通制动装置材料工程实验室项目。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司在2017 年7 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（ ）披露的《关于投资建设轨道交通制动装置材料工程
实验室的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2 、公司轨道交通制动装置材料工程实验室建设项目可行性研究报告。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
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