合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议.PDFVIP

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-31 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届 董事会第四次临时会议通知于2017 年7 月28 日以邮件或书面形式发出，会议于 2017 年8 月2 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10 人，实际表决董事10 人，关联董事黄跃明先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于公司向关联方租赁办 公场所的议案》。关联董事黄跃明先生回避表决。独立董事对本次房屋租赁事项 进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。 为满足公司办公的需要，公司拟向合肥城改投资建设集团有限公司租赁其位 于合肥市黄山路596 号城改大厦办公楼A 楼 （包含房屋附属设施、设备使用权）， 租赁面积为23230 平方米，租赁期限自2018 年4 月1 日起至2028 年3 月31 日 止。租金标准：30 元/月/建筑平方米，每五年递增5%,年均租金857 万元。具体 内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司房屋租赁暨关联 交易公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2017 年8 月3 日 2