四川省明厚天信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：839662 证券简称：明厚天 主办券商：兴业证券 四川省明厚天信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月26 日，通讯方式。 2、会议召开时间：2017 年7 月6 日 3、会议召开地点：四川省成都市一环路东五段 46 号天紫界商 业大厦 8-808 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：游光军 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-033 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于免去游光军总经理职务的议案》 1、议案内容 因公司发展需要，现提议免去游光军四川省明厚天信息技术股份 有限公司总经理职务，游光军先生不再担任公司总经理职务，继续担 任公司董事长职务，自本议案通过日起执行。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 因董事游光军与本议案存在关联关系，故回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任郑俊为公司总经理的议案》 1、议案内容 公司因经营发展需要,现提议聘任郑俊女士为四川省明厚天信息 技术股份有限公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任 期结束日止。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 因董事郑俊与本议案存在关联关系，故回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-033 根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《四川省明厚天信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会 议决议》 特此公告。 四川省明厚天信息技术股份有限公司 董事会 2017 年7 月6 日