大运汽车股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-074 证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券 大运汽车股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月26 日 2 、会议召开地点：运城市空港经济开发区机场大道 1 号大运汽 车股份有限公司11 楼会议室 3 、会议召开方式：现场 4 、会议召集人：董事会 5 、会议主持人：董事长远勤山 6 、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年7 月11 日向全体股东发出本次股东大会的通知， 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份850,688,500 股，占公司股份总数的99.99% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于大运汽车股份有限公司增加经营范围并相 1 公告编号：2017-074 应修改公司章程 的议案》 1、议案内容： 因公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“道路普通货 物运输”业务，该经营范围只限运城市内公司各厂区间货物运输，不 对外运营，与关联企业不构成同业竞争。 2 、议案表决结果： 同意股数850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3 、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于大运汽车股份有限公司定向发行股份认购 协议及补充协议的议案》 1、议案内容： 公司拟与本次发行对象签署《大运汽车股份有限公司定向发行股 份认购协议》。针对公司本次股票发行，大运九州集团有限公司、大 运集团有限公司（合称 “控股股东”）及实际控制人远勤山先生拟与 本次发行对象签订《 大运汽车股份有限公司定向发行股份认购协议 之补充协议》，主要内容有： （1）业绩承诺条款：a 、公司2017 年会计年度经审计的税后净利 润不低于人民币 6 亿元，2018 年会计年度经审计的税后净利润不低 于人民币 8 亿元，2019 年会计年度经审计的税后净利润不低于人民 币10 亿元。上述三个会计年度称为 “考核期”。b 、如果公司在上述 考核期内的任一会计年度的经审计的净利润低于上述承诺额度，则投 资方有权要求控股股东或实际控制人在该年度审计报告出具之日起2 2 公告编号：2017-074 个月内向投资方以现金方式补足投资方本次投资的可预期收益损失。 该可预期收益损失的计算方式：（承诺净利润额—实际净利润额）× 投资方届时持有的本次成功认购的股票数量占届时公司总股份数的 比例。控股股东和实际控制人相互对该补偿义务承担连带责任。 （2 ）限制出售条款：在投资方持有公司股份期间，未经投资方事 先书面同意，控股股东和/ 或实际控制人不得转让其直接或间接持有 的公司股份。 （3 ）赎回条款：如果本次投资工商变更后，公司发生下列情形之 一，则投资方有权要求控股股东或/和实际控制人购买其股权：a 、投 资方自认购完成日起连续持有所认购股份至第60