安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会决议公告.PDFVIP

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2017-08-16 发布于天津
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安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2014-035 安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会于2014 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票, （详见《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》，编号：临2014-036 ）。二、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2014 年 12 月 23 日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，（详见《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2014-037 ）。特此公告。安徽四创电子股份有限公司董事会 2014年12月2日