山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2017-009 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017 年7 月3 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 九名，实到董事九名。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 （此议案尚需股东大会 审议，详见上海证券交易所网站）； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 （此议案尚需 股东大会审议，详见上海证券交易所网站）； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 （此议案尚需股 东大会审议，详见上海证券交易所网站）； 1 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议通过《关于修订战略委员会议事规则、薪酬与考核委员 会议事规则、审计委员会议事规则的议案》 （详见上海证券交易所网 站）； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 （此议案尚需股东大 会审议）； 独立董事津贴自2017 年起调整为6.5 万元/人/年（税前）。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》 （详见上海证券 交易所网站）； 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7、审议通过《关于设立酿酒分厂的议案》； 根据工作需要，会议同意设立山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒 分厂。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 8、审议通过《2017 年度投资项目补充计划》； 本次补充计划涉及酿酒分厂保温棉被采购、公司内停车场建设改造、 牌楼LED 显示屏改造等项目，预算金额合计 1417.02 万元。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 9、审议通过《关于电器类材料报废的议案》； 本次报废电器材料金额共计394880.03 元。 2 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月4 日 3