建议重选及委任董事及监事.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務) (股份代號: 01099) 建議重選及委任董事及監事 董事會謹此宣佈，鑒於第三屆董事會的任期將於2017 年9 月20 日屆滿，其於2017 年7 月31 日召開的會議上決議建議重選李智明先生為第四屆董事會執行董事；重選陳啟宇先生、佘魯林 先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、李東久先生及連萬勇先生為第四屆董事會非執行 董事；及重選李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生及卓福民先生為第四屆董事會 獨立非執行董事。此外，董事会亦于该会议上建议新委任文德鏞先生为第四届董事会非执行董 事。 董事會進一步宣佈，鑒於第三屆監事會的任期亦將於2017 年9 月20 日屆滿，監事會於2017 年7 月31 日決議建議重選李晓娟女士為第四屆監事會股東代表監事；及重選姚方先生及陶武 平先生為第四屆監事會独立監事。 根據公司章程，上述建議重選及委任的董事及股東代表監事及独立監事須待股東於本公司股東 大會上批准後方可作實，而第四屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股 東批准。本公司將適時舉行股東特別大會，以尋求股東批准重選及委任董事及監事。 第三届董事会非执行董事吴壹建先生将于上述第三届董事会的任期届满时退任。董事会谨此衷 心感谢吴壹建先生于任期内为本公司作出的贡献。 建議重選及委任董事 國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒於第三屆董事會 的任期將於2017 年9 月20 日屆滿，其於2017 年7 月31 日召開的會議（「 該會議」）上決 議建議重選李智明先生為第四屆董事會執行董事；重選陳啟宇先生、佘魯林先生、汪群斌先生、 馬平先生、鄧金棟先生、李東久先生及連萬勇先生為第四屆董事會非執行董事；及重選李玲女 士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生及卓福民先生為第四屆董事會獨立非執行董事。此 外，董事会亦于该会议上建议新委任文德鏞先生 （「文先生」）为第四届董事会非执行董事。 根據本公司之公司章程（「公司章程」），上述建議重選及委任的董事須待本公司股東（「股 東」）於本公司股東大會上批准後方可作實。本公司將適時舉行股東特別大會，以尋求股東批 准重選及委任董事。 第三届董事会非执行董事吴壹建先生将于上述第三届董事会的任期届满时退任。董事会谨此衷 心感谢吴壹建先生于任期内为本公司作出的贡献。 获建议新委任第四届董事会董事之履历 文德鏞先生，46 歲。文先生畢業于上海東華大學獲得工商管理碩士學位。文先生現任上海複 星醫藥產業發展有限公司常務副總裁、重慶藥友製藥副董事長。文先生曾歷任重慶製藥六廠水 針車間技術員、重慶藥友製藥銷售部銷售外勤、重慶藥友製藥銷售公司銷售總監、重慶藥友製 藥營銷二部總經理、重慶海斯曼公司北方公司總經理、重慶藥友製藥副總裁、重慶藥友製藥總 裁。 除上文所披露者外，文先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何 關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。 除上文所披露者外，文先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年 於其他上市公司擔任任何董事職務。 除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關委任文先生的 資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。 於上述建議重選及委任第四屆董事會的董事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務協 議。彼等作為第四屆董事會董事的任期均將自2017年9月21 日起至2020年9月20 日止。彼等出 任第四屆董事會的執行董事、非執行董事或獨立非執行董事各自的薪酬將分別由董事會根據股 東於2017年6月30 日举行的本公司股東週年大會授出的權力以及本公司就執行董事、非執行董 事及獨立非執行董事訂立的薪酬政策而釐定。 建議重選監事 董事會進一步宣佈，鑒於第三屆監事會（「監事會」）的任期亦將於2017年9月20 日屆滿，監 事會於2017年7月31 日決議建議重選李晓娟女士為第四屆監事會股東代表監事；及重選姚方先 生