成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-032 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于2017 年7 月25 日上午10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区 西区迪康大道7 号公司会议室召开。本次会议通知于2017 年7 月14 日以电话通 知方式发出，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名(其中董事曹曾俊先 生、梁辰先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会 议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了 《2017 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 与会董事一致认为公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符 合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面 审核意见。 《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 ； 《公司2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 及《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意公司使用自有闲置资金不超过人民币3 亿元购买商业银行发行的保本型 理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买 一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权 期限为自董事会审议通过之日起十二个月。 具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网 上 《关于使用自有闲置资金进行 投资理财的公告》。 三、 备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议 2、独立董事对相关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一七年七月二十五日