安徽江淮汽车股份有限公司关于吸收合并江汽集团限售股解禁上.PDFVIP

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-026 安徽江淮汽车股份有限公司关于吸收合并江汽集团 限售股解禁上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为187,741,159 股  本次限售股上市流通日期为2016 年4 月28 日 一、江淮汽车吸收合并江汽集团之股份发行情况 2015年1月12 日，中国证监会出具 《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸 收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》 （证监许可[2015]77号），核准江淮 汽车向安徽江淮汽车集团控股有限公司 （以下简称“江汽控股”）、建投投资有 限责任公司（以下简称“建投投资”）、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙） （以下简称“实勤投资”）共发行633,616,047股股份吸收合并江汽集团，同时江 汽集团持有公司455,288,852股股份予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年4 月27 日出具的 《证券变更登记证明》，江淮汽车已于2015年4月27 日办理完毕本次交易发行股 份登记，本次发行的633,616,047股A股股份已登记至江汽控股、建投投资和合肥 实勤名下。 发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期 认购股份预计上市时间 江汽控股 445,874,888 36个月 2018年4月28 日 建投投资 158,404,012 12个月 2016年4月28 日 实勤投资 29,337,147 12个月 2016年4月28 日 江淮汽车本次吸收合并前后的股份情况如下： 本次交易前 本次交易后 股东名称 持股比例 持股数（股） 持股数（股） 持股比例（% ） （% ） 江汽集团 455,288,852 35.43 — — 江汽控股 — — 445,874,888 30.47 建投投资 — — 158,404,012 10.83 实勤投资 — — 29,337,147 2.00 其他公众投资者 829,616,974 64.57 829,616,974 56.70 合计 1,284,905,826 100 1,463,233,021 100.00 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 1,463,233,021 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 建投投资、实勤投资承诺新增股份自登记之日起 12 个月内不转让，建投投 资和实勤投资均严格遵守其承诺，在锁定期内持有公司股份，不存在违反相关承 诺履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具核查意见如下：