山东豪迈机械科技股份有限公司关于精密子午线轮胎模具项目延长.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-004 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013年1月18日山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号核准，公司首次向社会公 众发行人民币普通股5000万股，发行价格为每股人民币24.00元。公司首次公开 发行股票募集资金总额为人民币120，000万元，扣除保荐承销费用等发行费用 4,806.10万元，募集资金净额为人民币115,193.90万元。信永中和会计师事务所 有限责任公司已于2011年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具 《验资报告》(XYZH/2010JNA3053号)审验确认。 二、 募投项目精密子午线轮胎模具投入进度概况及延长建设期原因 (一) 项目投入进度概况 精密子午线轮胎模具项目计划总投资34,912 万元，建设周期18 个月。 在募集资金到账之前，公司为保障募集资金投资项目的顺利进行，根据公司 业务发展的实际情况，已用自筹资金预先投入募投项目精密子午线轮胎模具项目 10,419.47万元。信永中和会计师事务所有限责任公司对以自筹资金预先投入募投 项目的事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2011JNA3023号《关于山东豪迈机 械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司 于2011年11月10 日召开第二届董事会第七次会议审议通过使用募集资金 10,419.47万元置换预先已利用自筹资金投入该项目的自筹资金10,419.47万元。 截止2012年12月31 日，该项目累计总投入21,358.02万元，累计实现销售收入 20,836.66万元 （未经审计）。 (二) 项目延长建设期的原因 2012 年前三季度，国内外经济发展持续疲软，汽车和轮胎行业的增长率较 2011 年大幅度下降，从之前的高速增长期进入了调整期，市场需求明显回缩。 公司面对市场需求下滑的变化，适当放缓了精密子午线轮胎模具建设项目的投资 进度，既保证了产能与订单的匹配，又避免了因投资过快导致的产能闲置和资金 浪费。但是，随着2012 年第四季度公司接单量的持续上升，公司预计2013 年的 轮胎模具销售量将出现明显的提高，公司现已充分利用此项目的募集资金开始新 的产能准备。 基于上述原因，公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 慎重研究，拟延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至2013 年9 月30 日。 三、 精密子午线轮胎模具项目延长建设期对公司生产经营的影响 公司本次精密子午线轮胎模具项目延长建设期仅涉及募集资金投资项目完 成时间的调整，不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大 影响。 公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司 《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部监管与外部 监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体股东利益的最大化。 四、 监事会意见 公司精密子午线轮胎模具项目延长建设期相关事宜，不涉及到募投项目建设 内容、投资金额、实施主体等方面的变更，不属于改变或变相改变募集资金投向 的情况，我们同意公司精密子午线轮胎模具项目延长建设期。 五、 独立董事意见 公司精密子午线轮胎模具项目延长建设期，系根据市场变化情况和公司经营 发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整，不存在改变或变相改变募集 资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影 响。因此，我们同意公司精密子午线轮胎模具项目延长建设期。该议案尚需提交 股东大会审议。 六、 保荐机构意见 齐鲁证券保荐代表人钱伟、徐敏通过与公司董事、监事、高级管理人员等人 员交谈，查看及查阅了精密子午线轮胎模具项目的建设情况及董事会、监事会关 于本募集资金项目延长建设期的议案文