合肥百货大楼集团股份有限公司关于公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—35 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司” ）第八届董 事会第四次会议于2017 年8 月14 日召开，会议审议通过了《关于公司日常关联 交易的议案》，关联董事余綯先生回避表决，本次董事会会议召开前，独立董事 对日常关联交易事项进行审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意 见。 公司及控股子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限 公司（以下简称 “跨境电商公司”）发生关联交易，预计2017 年全年发生总额 不超过6,000 万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。具体交易合同由 交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别及金额 关联交 关联交 关联交易 截至披露日 上年发生金 关联人 预计金额 易类别 易内容 定价原则 已发生金额 额 以市场价 预计2017 向关联 格为基 跨境电 采购跨 年全年不 人采购 础、 由双 2430 万元 0 商公司 境商品 超过6000 商品 方协商确 万元 定 二、关联人介绍及关联关系 （一）基本情况 1．公司名称：安徽空港百大启明星跨境电商有限公司 1 2．公司住所：合肥市长江西路拓基广场C 座602 3．企业类型：其他有限责任公司 4．注册地：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出 口加工区综合业务楼1001#室 5．办公地点：合肥市长江西路拓基广场C 座602 6．法定代表人：郑晓燕 7．注册资本： 2000 万 8．统一社会信用代码A2MWLJE8R 9．经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品销售）、保健食品、婴幼儿配方 乳粉、其他婴幼儿配方食品销售；五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品（不 含化学危险品）、化妆品、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、生 鲜食品、冷冻食品、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品的批发兼零售 （含网上）；报关、报验代理业务；电子商务信息咨询；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10.股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 深圳市启明星电子商务有限公司 800 40% 合肥百货大楼集团股份有限公司 700