浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. （注册地址：浙江省金华市工业园区仙华南街800 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201，501，502， 1103，1601-1615，1701-1716 室） 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书中的释义适用于本招股说明书摘要。 1-2-1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 目录 发行人声明 1 目录2 第一节 重大事项提示4 一、本次发行相关的重要承诺4 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 15 三、本次发行上市后的股利分配政策 15 四、发行人提醒投资者特别关注以下风险因素 18 五、本次发行对每股收益的影响24 六、发行人财务报告基准日后的经营情况及财务数据24 第二节 本次发行概况27 第三节 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人改制重组情况28 三、有关股本的情况29 四、发行人主营业务情况29 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况35 六、同业竞争和关联交易情况45 七、董事、监事、高级管理人员情况61 八、发行人控股股东及其实际控制人情况68 九、财务会计信息及管理层讨论分析69 十、近三年的股利分配政策及分配情况84 十一、发行人子公司情况88 第四节 募集资金运用95 一、本次发行募集资金投资使用基本情况96 二、年产200 万件铝合金汽车轮毂技改项目99 三、技术研发中心建设项目 102 第五节 风险因素和其他重大事项 104 一、风险因素 104 1-2-2 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 二、重大合同 106 三、对外担保情况 118 四、重大诉讼或仲裁事项 118 五、公司控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及 核心技术人员涉诉情况 120 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 121 一、本次发行有关当事人 121 二、与本次发行上市有关的重要日期 121 第七节 备查文件 123 一、备查文件目录 123 二、查阅地点和查阅时间 123 1-2-3 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司