建投能源：关于控股子公司国泰发电公司通过建投燃料公司采购25万吨电煤的关联交易公告 2010-01-26.pdfVIP

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-4 河北建投能源投资股份有限公司 关于控股子公司国泰发电公司通过建投燃料公司 采购25 万吨电煤的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2009 年冬季供暖期开始以来，受多重因素影响电煤供应持续偏紧， 为保障生产用煤供应，公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下 称“国泰公司”）与河北建投电力燃料管理有限公司（下称“建投燃料公 司”）签订煤炭购销合同，计划通过建投燃料公司采购阳泉煤25 万吨。 由于建投燃料公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司的控 股子公司，因此，国泰公司通过建投燃料公司采购电煤构成关联交易。 该关联交易事项经董事会独立董事事先认可后，已提交2010 年1 月 22 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，关联董事李连平、 单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决，公司独立董事就该事项 发表了独立意见。 二、关联方介绍 建投燃料公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有 58%股权的控股子公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 二项规定的关联法人。该公司于2003 年9 月3 日成立，注册资本2,000 万元，住所：石家庄市裕华西路9 号裕园广场A 座，法定代表人：单群 英，经营范围：煤炭批发、零售，协调组织本系统电力企业的燃料采购 计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。该公司财务状况良好， 经营情况稳定，与煤炭供应商保持着良好的合作关系；近三年年均煤炭 1 交易量约 300 余万吨，2009 年实现营业收入 15.04 亿元，实现净利润 820.73 万元，2009 年12 月31 日的净资产为2968.43 万元。 三、关联交易的主要内容 1、交易标的和交易数量 国泰公司通过建投燃料公司采购部分阳泉煤，交易数量的合同计划 为25 万吨。 2 、交易价格和定价原则 经双方协商，电煤价格参照阳泉重点电煤合同价确定为发站车板价 465 元/ 吨（含税，含代煤炭生产企业收取的铁路专维费3.60 元/ 吨），2009 年阳泉重点电煤合同价格为发站车板价460 元/ 吨，2009 年 12 月阳泉电 煤市场自行采购价平均为500 元/ 吨左右。 3、交易金额 截至2009 年12 月31 日，国泰公司按照该合同计划，通过建投燃料 公司采购电煤的实际数量共计15.55 万吨，交易金额7173.75 万元（扣除 铁路专维费），交易合同已履行完毕。 4 、付款方式 该关联交易的付款方式为国泰公司预付货款，凭票结算。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 国泰公司向建投燃料公司进行部分电煤采购，目的在于借助建投燃 料公司集中大宗采购的优势及其与阳煤集团之间比较稳定的供应关系， 增加国泰公司所需的阳泉煤矿的电煤采购量，确保冬季供暖期的存煤和 生产的正常进行。 五、与建投燃料公司已发生的各类关联交易情况 截至2009 年12 月31 日，国泰公司通过建投燃料公司采购电煤共计 15.55 万吨，交易金额 7173.75 万元（扣除铁路专维费），交易合同已履 2 行完毕。除本关联交易外，公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公 司和河北西柏坡第二发电有限责任公司 2009 年度分别通过建投燃料公 司采购电煤72.7 万吨和263.71 万吨，交易金额分别为3.5 亿元和11.6 亿 元。2010 年初至本公告披露日公司未发生同类关联交易。 六、独立董事事前认可和独立意见 上述关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后， 方提交公司第六届董事会第三次临时会议审议。三名独立董事就该事项 发表独立意见如下： “本公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司通过河北建投电力 燃料管理有限公司采购