甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-76 甘肃上峰水泥股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年9 月24 日上午 9:30 时以通讯结合现场表决方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会 议通知于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名(其中独立董事3 名)。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过 《关于收购博乐市中博水泥有限公司70%股权的议案》。 为进一步实施公司在 “一带一路”区域开展新布局的总体战略，公司拟在新 疆北疆距离阿拉山口口岸70 余公里的博尔塔拉蒙古自治州收购博乐市中博水泥 有限公司 （以下简称“博乐中博”）70%股权。 根据公司与贾剑华、庄婧、金华市南方铝业有限公司签订的《关于博乐市中 博水泥有限公司的股权转让协议》，公司拟收购贾剑华、庄婧、金华市南方铝业 有限公分别持有的博乐市中博水泥有限公司38.8%、15.2%、16%的股权，合计为 70% 的股权，股权转让价款总额为人民币6,292.531万元。 本次收购实施后，公司将在面向中亚的新疆北疆市场新增新型干法熟料产能 约150 万吨，水泥100 万吨，后续将通过技术改造和管理整合等继续优化产能结 构，提升精细化管理水平，充分发挥其资源、成本的竞争优势，将博乐中博打造 成新亚欧大陆桥枢纽口岸地区的优质建材战略基地，创造良好的经济效益。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 1 的重大资产重组。 根据《公司章程》规定，本次交易应经董事会审议通过后生效实施，无需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2015 年9 月25 日《中国证券报》 及巨潮资讯网站上的《关于收购博乐市中博水泥有限公司 70%股权的公告》[公 告号[2015－77]。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月二十四日 2