江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司第一届董事会第六 - 点米科技.pdf

公告编号：2015-007 证券代码：831235 证券简称：谋士人才 主办券商：申万宏源证券有限公司 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第六次会议（以下简称“会议”）于2015 年3 月4 日上午以现场表决方式在公 司会议室召开，会议由董事长周康康先生主持，应参加会议的董事5 人，实际参 加会议的董事5 人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，通过以下决议： 1、审议通过了《关于设立全资子公司南京点米互联网科技有限公司的议案》 公司拟出资人民币 300 万元，设立全资子公司南京点米互联网科技有限公 司。该公司注册资本为300 万元,住所地南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中 路９９－１５１号 ，经营范围为软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业 信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成、自动化控 制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训（以 工商核准为准）。 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司定向发行方案》 同意《江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司定向发行方案》。 公司本次定向发行股份的发行对象为南京新贤士投资管理中心（普通合伙）， 发行股份数为200 万股，均为人民币普通股，每股面值1 元。本次定向发行的发 行价格为每股2.5 元，发行总价为500 万元。发行对象以货币资金认购本次定向 发行的全部股份。 南京新贤士投资管理中心（普通合伙）与公司现有全体董事存在关联关系， 无法回避表决。 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次设立全资子公司及股票 发行相关事宜的议案》 授权公司董事会全权办理本次设立全资子公司及股票发行相关事宜，此次授 权自股东大会审议通过之日起6 个月内有效。 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 鉴于公司拟定向发行股票，将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总 股份数，对公司章程中的相应条款作出修订。 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于召开江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2015 年3 月20 日（星期五）上午9:30 在公司会议室召 开公司2015 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大 会审议的议案。 表决结果：赞成5 票，反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 1、江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议。 特此公告！ 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 董事会 2015 年3 月4 日