环旭电子股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDFVIP

环旭电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 2016 年度，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独 立董事在2016 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘飞：1956 年8 月出生，中国籍，管理学博士、教授、博士生导师。除担 任本公司独立董事外，美国会计学会会员、中国会计学会和中国会计教授会理事， 《新会计》特聘编审，兼任重庆新世纪游轮股份有限公司和东方证券股份有限公 司独立董事职务。 陈启杰：1949 年5 月出生，中国籍，经济学博士、教授，享受国务院政府 特殊津贴。目前除担任本公司独立董事外，还担任上海财经大学国际工商管理学 院教授、博士生导师，兼任全国高校商务管理研究会执行会长、东方国际创业股 份有限公司和上海徐家汇商城股份有限公司的独立董事等职务。 Charles Chang：1976 年11 月出生，美国籍。美国加利福尼亚大学伯克利分 校金融学博士，现任上海交通大学上海高级金融学院教授、项目主任；炘信资产 管理公司管理合伙人；外国专家。曾任美国康乃尔大学助理教授。 （二）独立董事变更情况 本年度无变更情况。 （三）独立性情况说明 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所 要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2016 年度履职概况 1、出席董事会会议的情况 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 4 4 0 0 陈启杰 4 4 0 0 Charles Chang 4 4 0 0 2 、出席股东大会会议情况 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 1 0 0 1 陈启杰 1 1 0 0 Charles Chang 1 0 0 1 3、出席专业委员会会议情况 1）战略委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 1 1 0 0 陈启杰 1 1 0 0 Charles Chang 1 1 0 0 2 ）薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘飞 1 1 0 0 陈启杰 1 1