第三届董事会第八次会议决议公告2017-0272017-07-24.pdfVIP

公告编号：2017-015 证券代码：834710 证券简称：嘉和科技 主办券商：中信建投 昆明嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 昆明嘉和科技股份有限公司 （以下称“公司”）第三届董事会第 八次会议 （以下称 “本次会议”）于2017 年4 月27 日在公司会议 室召开，会议通知于2017年4 月17 日向各董事发出。出席本次会 议并表决的董事共7 名，占全体董事人数的100%。会议由董事长洪 文灿主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 并提请股东大会审议。 议案内容：详见公司于2017年4 月27 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 （）上披露的 《2016年年 度报告》 （公告编号：2017-019）及 《2016年年度报告摘要》 （公 告编号：2017-018）。 1 / 6 公告编号：2017-015 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《公司董事会2016年年度工作报告》并提请股 东大会审议。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《2016年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过 《公司2016年年度财务决算报告》并提请股东 大会审议。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过 《公司2017年年度财务预算报告》并提请股东 大会审议。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过 《公司2016年年度利润分配方案》并提请股东 大会审议。 议案内容：公司2016年度拟不进行利润分配。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 / 6 公告编号：2017-015 （七）审议通过 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年年度审计机构的议案》并提请股东大会审议。 议案内容：公司2017年度继续聘请大信会计师事务所(特殊普通 合伙) 为本公司财务审计提供服务。 表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于再次确认提请股东大会授权董事会全权办 理2017年第一次股票发行相关事宜的议案》并提请股东大会审议。 议案内容：再次提请股东大会授权公司董事会全权处理有关2017 年第一次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于： （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、 报审； （2）本次股票发行工作上级主