彩虹顯示器件股份有限公司董事會決議公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 彩虹集團電子股份有限公司 IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0438） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。 以下為彩虹集團電子股份有限公司之附屬公司彩虹顯示器件股份有限公司於上海證券 交易所網站刊發之《彩虹顯示器件股份有限公司董事會決議公告》。 承董事會命 彩虹集團電子股份有限公司 邢道欽 董事長 中國•陝西省 二零零九年一月十四日 於本公告刊發日期，本公司董事會由邢道欽先生、陶魁先生及張君華先生擔任執行董事， 由郭盟權先生、牛新安先生、符九全先生及張渭川先生擔任非執行董事，及由 徐信忠先生、馮兵先生、王家璐先生、呂樺先生及鍾朋榮先生擔任獨立非執行董事。 * 僅供識別 证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2009-002 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会 议通知于 2009 年 1 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009 年 1 月 14 日在咸阳市彩虹宾馆八楼会议室召开。应到董事9 人，实到 8 人。董事符九 全先生授权委托董事张少文先生代为行使表决权。监事会 3 名成员、公司高级管 理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 选举邢道钦先生为公司第六届董事会董事长。 二、通过《关于选举公司副董事长的议案》（同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 选举郭盟权先生为公司副董事长。 三、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 决定委任邢道钦先生、郭盟权先生、刘汝林先生、张少文先生、符九全先生、 郑培敏先生和王西民先生为战略委员会委员，其中邢道钦先生为主任委员。 决定委任刘汝林先生、郑培敏先生和王西民先生为提名委员会委员，其中刘 汝林先生为主任委员。 决定委任王鲁平先生、符九全先生和郑培敏先生为审计委员会委员，其中独 立董事王鲁平先生为主任委员。 决定委任郑培敏先生、张少文先生、王鲁平先生为薪酬与考核委员会委员， 1 其中独立董事郑培敏先生为主任委员。 四、通过《关于聘任总经理的议案》（同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据董事长的提名，聘任王西民先生为公司总经理。 五、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据董事长的提名，聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，聘任郑涛先生为董 事会