华电国际电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东.PDF

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-028 华电国际电力股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年12月29 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：华电国际电力股份有限公司(“本公司”)董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年12 月29 日14 点30 分 召开地点：北京市西城区宣武门内大街4 号华滨国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年12 月29 日 至2016 年12 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持 √ 续关联交易的议案》 1.01 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或 √ 以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至 2017 年12 月31 日止的财政年度的年度上限为人民币60 亿元 1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或 √ 以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续 关联交易截至2017 年12 月31 日止的财政年度的年度上 限为人民币50 亿元 1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或 √ 以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截 至2017 年12 月31 日止的财政年度的年度上限为人民币 120 亿元 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2016 年第二次临时股东大会 会议资料，有关的会议资料将不迟于2016 年12 月21 日在上海证券交易所网 站（ ）上刊登。 2 、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第1 项议案项下的各子议案 4 、涉及关联股东回避表决的议案：第1 项议案项下的各子议案 应回避表决的关联股东名称：中国华电集