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一对一受贿案件证据收集方法
试论“一对一”受贿案件证据的收集
贿赂犯罪作为一种侵害国家工作人员职务廉洁性和国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等单位正常活动的权钱交易型腐败性犯罪,一直是国家打击的重点。在这类案件中有一类所谓的“一对一”受贿案件,侦查人员普遍认为不好认定,它与普通受贿案件相比,其作案手段更为隐蔽,案情更为复杂,取证工作更为艰难。因此,针对“一对一”受贿案件的特点,研究制定可行的证据的收集,对于提高贿赂案件的成案率,具有十分重要的意义。
一、“一对一”受贿案件直接证据的收集
受贿犯罪大多是在受贿人与行贿人之间单独进行,很少留下直接的物证、书证和目击证人,相关证据也很少。因此,在“一对一”受贿案件中,受贿犯罪嫌疑人供述的固定和行贿人的证言十分重要。 受贿犯罪嫌疑人供述的固定是指将受贿犯罪嫌疑人供述的证明力稳固地确定下来。固定的基本形式是供述笔录,固定的关键是固定供述笔录的证明力,防止今后因被告人翻供或其他原因,使其证明力丧失或受到严重削弱。笔者认为,固定供述笔录应当从这三个方面进行:首先,办案人员在制作供述笔录的过程中,要充分注意受贿犯罪嫌疑人供述笔录的内容是否合理。对于不合理之处,应当有针对性地进行讯问和调查,力求使供述笔录的内容合理化。其次,办案人员要认真考察供述笔录的内容有无自相矛盾之处。对于有矛盾的,要针对矛盾之处,及时进行讯问和调查,以解决存在的矛盾,使供述笔录的内容一致化。最后,办案人员应尽可能收集更多的其他证据印证供述笔录。由于在许多受贿案件中,可收集证据的数量非常有限。所以,供述笔录对受贿事实的记载不能过于简单、概括,而应当有明确、具体的内容,包含丰富的细节。然后,对供述笔录中的细节充分进行印证,增强供述笔录的可信度。 在“一对一”受贿案中,行贿人既是案件的主要证人,又是权钱交易这一犯罪行为的受益者,也有可能成为犯罪人。向行贿人取证与一般证人相比,难度自然要大得多。因此办案人员在找行贿人取证时,应围绕以下重点进行:一是问前深入摸底,知己知彼。通过各种渠道,摸清行贿人的姓名、职业、年龄、性格、家庭情况、社会背景以及与受贿人有哪些交往,二者关系如何等情况;二是问中查明动机,一攻到底。在深入摸底的基础上,重点查明行贿人是基于何目的、出于何动机给受贿人行贿;通过行贿,行贿人得到了什么利益或预期得到什么利益等。询问工作要迅速彻底问全问细,防止行、受贿双方串供,给取证工作增加难度。三是问后补证,防止翻供。对一些似是而非的问题,要及时查清,不留尾巴,防止给行贿人日后翻供留下“伏笔”。任何事物都有它薄弱的一面,对行贿人而言,只要办案人员把情况摸准了,把原因分析透了,加强政策攻心,从法律责任,利弊得失等方面感化、迫使其在法律和利益面前,做出于我有利的选择。
二、“一对一”受贿案件间接证据的收集
“一对一”受贿案之所以难办,主要在于贿赂案件的发生无第三人在场,受贿方一不签字,二不留名,案发后不是矢口否认,就是避重就轻,这就增加了侦查取证工作的难度,甚至导致一些受贿案件的 侦查工作中途失败。因此,在直接证据少的情况下,办案人员要想方设法收集间接证据,使其形成锁链,以达到证明受贿犯罪事实是否存在的目的。 (一)通过查赃款赃物的来源、去向来充实证据 受贿人收受贿赂后,或存银行,或藏匿于某处,或用于消费等,因此,通过采取查询其银行帐户、搜查其住宅、办公室及相关处所等侦查手段,查清赃款的去向,从时间、金额、状态等角度印证供述。同样,行贿人如果是从银行取款用于行贿,通过查询其银行帐户,也能印证其供述。部分行贿人还有记流水帐或记事本的习惯,依法获取其流水帐或记事本,不仅能形成证明力强的书证,还能挖出其他贿赂案,扩大侦查战果。以此类似,单位行贿时,行贿款大多来源于“小金库”或劳务费用支出。“小金库”一般由财务负责人掌管,有时也由出纳或单位负责人直接掌管。小金库都有一本日记帐或流水帐。依法获取“小金库”帐本和大帐帐本彻底清查“小金库”钱款去向和劳务费真实去向,使行贿人难圆其说,不仅能获取有力书证以证实已掌握的受贿事实,或许还能查出其他贿赂案、贪污案、挪用公款等案件,从而提高了工作效率。 (二)注意收集再生证据 受贿案件有个特点,行、受贿双方一有风吹草动就急于串供封口、转移赃物,甚至退回赃款,从而产生再生证据。在“一对一”受贿案件的侦查中,再生证据有特别重要的作用: (1)弥补原生证据。再生证据虽然从属于原生证据,但在证明效力上往往优于原生证据。例如,行贿方和受贿方串供、订立攻守同盟的信件、电话、电子邮件等再生证据,能使原本比较单薄、零乱的原生证据形成充实、完整、紧密的证据锁链; (2)证明原生证据。当原生证据灭失或无法获取时,可以运用再生证据证明原生证据的存在。 (3)运用再生证据,可以迫使受贿人如实供述
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