600088 中视传媒第五届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2013-10 中视传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013 年6 月7 日上 午10：30 在北京温特莱中心B 座22 层会议室召开。会议通知已于2013 年6 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9 位，实 到董事9 位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通 过如下决议： 一、《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》； 鉴于公司第五届董事会于2013 年6 月27 日任期届满，公司举行换届选举。 提名委员会对公司控股股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进 行了审阅和了解，认为被候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程 规定的任职条件，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将梁晓涛、赵刚、王焰、 石村、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌作为公司第六届董事会成员候选 人提交股东大会选举。其中，梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明为第 六届董事会非独立董事候选人，刘素英、刘守豹、杨斌为第六届董事会独立董事 候选人（公司第六届董事会成员候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候 选人声明、独立董事意见书见附件一、二、三、四）。 独立董事刘素英、刘守豹、杨斌表示同意。 本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。 同意9 票，无反对和弃权票。 二、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》； 详细内容见公司 “临2013-12号”《关于更换会计师事务所的公告》。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容见附件五。本议案需提交 公司2012年度股东大会审议。 同意9 票，无反对或弃权票。 三、《关于修订公司章程的议案》； 根据公司业务需要，拟对《公司章程》第十三条进行修订。详情请见公司“临 2013-13 号”《关于修改公司章程的公告》。 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。 同意9票，无反对或弃权票。 四、《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》。 详情请见公司“临2013-14 号”《中视传媒股份有限公司关于召开2012 年度 股东大会的通知》。 同意9票，无反对或弃权票。 特此公告。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇一三年六月七日 附件一：公司第六届董事会成员候选人简历 梁晓涛先生，1963 年6 月出生，1985 年毕业于山东大学哲学系，获哲学学 士学位；2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位（EMBA)。 1985 年 7 月至今，任职于中央电视台。历任广告经济信息中心主任，新闻 中心主任，总编室主任，副总编辑。2012 年 3 月起任现职。参与创办《东方时 空》、《第一时间》，创办《朝闻天下》、《新闻1+1》；策划制作《西游记》、《大头 儿子和小头爸爸》、《大国崛起》、《中国经验》等节目；主持CCTV-2 经济频道改 版；主导四川汶川特大地震报道；开启CCTV 新闻频道“全开放直播态”模式； 主导制定“中央电视台栏目综合评价体系优化方案”。现任中央电视台分党组成 员，中国国际电视总公司董事长、总裁，高级编辑。自2012 年5 月11 日起至今 任本公司董事长。 赵刚先生，1962 年4 月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985 年8 月 毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财 务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处