华侨城A：2009年内部控制自我评价报告 2010-04-22.pdfVIP

深圳华侨城控股股份有限公司 2009年内部控制自我评价报告 深圳华侨城控股股份有限公司 2009年内部控制自我评价报告 按照《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年 度报告工作的通知》等文件的要求，2009年，公司以董事会为主导， 对公司内部控制制度的建立健全和有效实施进行了系统深入的自查， 在此基础上对公司2009 年度内部控制情况进行了全面客观的评价。 一、内部控制环境 (一)公司内部控制的组织机构 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求设 立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，制定了《公司 章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实 施细则，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程 序以及应履行的义务，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互 协调的治理结构。 股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照 《公司章程》和 《股 东大会议事规则》等制度规定履行职责,