广东巨轮模具股份有限公司关于召开二OO九年度股东大会的通知.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-006 广东巨轮模具股份有限公司 关于召开二OO 九年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于 2010 年2 月10 日（星期三） 召开二 OO 九年度股东大会，会议有关事项通知如下： （一）会议时间：2010年 2 月10 日（星期三）上午 9：30 （二）会议期限：半天 （三）会议地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼 视听会议室 （四）会议召开方式：现场表决方式 （五）会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会 （六）会议审议事项： 1、《2009 年度董事会工作报告》 2、《2009 年度监事会工作报告》 3、《2009 年度财务决算报告》 4、《2009 年度利润分配预案》 5、《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》 6、《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的议案》 8、《关于2009 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （七）出席会议的对象： 1、截止 2010 年 2 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人 （该代理人不必是公司股东） 出席会议（授权委托书格式见附件）； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 （八）会议登记办法： - 1 - 1、 登记时间：2010年2 月8 日至2月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30） 2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被 委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。 3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。 4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。 5、通信地址：广东省揭东经济开发区 5 号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明 股东大会字样。 6、联系人：杨传楷 许玲玲 7、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266 （九） 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此公告。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二 O 一0 年一月二十日 - 2 - 附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效） 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司